ऑनलाइन जुगार अॅप महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. शुक्रवारी कोलकाता, भोपाळ आणि मुंबईत झडती घेतल्यानंतर 417 कोटी रुपये जप्त करण्यात आल्याचे ईडीच्या पथकाने सांगितले.
एजन्सीने सांगितले की, या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले आहे की, सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल, भिलाई, छत्तीसगड येथील रहिवासी हे महादेव ऑनलाइन बुकचे मुख्य प्रवर्तक आहेत आणि ते दुबईमधून कार्यरत आहेत.
त्यात म्हटले आहे की महादेव ऑनलाइन बुक UAE मधील केंद्रीय मुख्य कार्यालयातून चालवले जाते आणि 70 ते 30 टक्के नफ्याच्या प्रमाणात त्याच्या सहयोगींना “पॅनेल किंवा शाखा” फ्रँचायझिंगद्वारे चालवले जाते. सौरभ चंद्राकर कोण आहेत ते जाणून घेऊया.
सौरभ चंद्राकर हा छत्तीसगडमधील भिलाई येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचे वडील महापालिकेत पंप ऑपरेटर होते. सौरभचेही ज्यूसचे दुकान होते. 2019 मध्ये तो दुबईला गेला आणि त्याने त्याचा मित्र रवी उत्पललाही फोन केला.
यानंतर त्याने महादेव अॅप लाँच केले आणि नंतर हळूहळू ऑनलाइन बेटिंग मार्केटमध्ये मोठे नाव बनले. ईडीने सांगितले की, सट्टेबाजीचे पैसे खात्यांवर पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हवाला ऑपरेशन केले जातात.
नवीन वापरकर्ते आणि फ्रँचायझी (पॅनेल) साधकांना आकर्षित करण्यासाठी सट्टेबाजीच्या वेबसाइट्सच्या जाहिरातीसाठी भारतात CAS मध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च देखील केला जात आहे. सौरभ चंद्राकर आणि उप्पल यांनी यूएईमध्ये स्वत:साठी साम्राज्य निर्माण केल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
असा आरोप आहे की “फेब्रुवारी 2023 मध्ये चंद्राकरचे आरएके, यूएई येथे लग्न झाले आणि या विवाह सोहळ्यासाठी महादेव एपीपीच्या प्रवर्तकांनी सुमारे 200 कोटी रुपये रोख खर्च केले. कुटुंबातील सदस्यांना नागपुरातून यूएईला नेण्यासाठी खासगी जेट भाड्याने घेण्यात आली.
या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. मुंबईतून वेडिंग प्लॅनर, नर्तक, डेकोरेटर वगैरे नेमण्यात आले होते. रोख पेमेंट करण्यासाठी हवाला चॅनेलचा वापर करण्यात आला.
ईडीने सांगितले की, डिजिटल पुराव्यानुसार, “योगेश पोपट – आर-1 इव्हेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला हवालाद्वारे 112 कोटी रुपये दिले गेले आणि एईडीमध्ये रोख रक्कम भरून 42 कोटी रुपयांचे हॉटेल बुकिंग केले गेले”
या प्रकरणी ईडीने अलीकडेच छत्तीसगडचे पोलिस सहाय्यक उपनिरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, सहयोगी आयुक्त अभिषेक चंद्राकर, पर्यवेक्षक अनिल दममानी आणि सुनील दममानी यांना अटक केली होती. महादेव बुकशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विनोद वर्मा यांचीही चौकशी करण्यात आली होती.